泸州种植牙多少钱一颗(兴业皮革科技股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告)

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-078

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议书面通知于2021年12月23日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2021年12月28日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司对外投资的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第五届董事会第八次临时会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2021年12月28日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-079

兴业皮革科技股份有限公司

关于公司向银行申请授信

并由关联方提供担保的公告

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关联担保情况概述

1、关联担保

公司向交通银行股份有限公司泉州分行（以下简称“交通银行泉州分行”）申请15,000万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由公司董事长吴华春先生为上述授信额度提供担保。

2、关联关系

吴华春先生为公司第五届董事会董事长,为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，上述自然人为公司关联自然人，故董事长吴华春先生为公司向银行申请授信提供担保构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于2021年12月28日召开的第五届董事会第八次临时会议审议。会议表决时以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

二、 关联方基本情况

吴华春先生为公司第五届董事会董事长,公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，上述自然人为公司关联自然人。

三、 关联交易的主要内容及定价政策

公司向交通银行泉州分行申请15,000万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由公司董事长吴华春先生为上述授信额度提供担保。

公司向上述银行申请授信并由关联方提供担保，公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用，或提供反担保，关联方此次为公司提供担保的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 关联交易的目的及对公司的影响

此次公司董事长吴华春先生为公司向银行申请授信提供担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司向银行申请授信的担保问题，有利于公司获取银行授信，支持公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、公司及全资子公司2021年年初至披露日与关联方吴华春先生的各类关联交易总金额为2.75万港币。

六、 独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司向银行申请授信，由关联方吴华春先生提供担保，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第八次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

2、独立董事对该事项的独立意见

公司向银行申请授信由关联方吴华春先生提供担保，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司向银行申请授信的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司向银行申请授信并由关联方提供担保的事项。

特此公告。

七、备查文件

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-080

兴业皮革科技股份有限公司

关于公司对外投资的公告

一、对外投资概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开第五届董事会第八次临时会议，会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以增资和受让股权的方式，以自有资金人民币3,000万元投资安玉口腔医疗科技（集团）有限公司（以下简称“安玉口腔医疗”或标的公司），投资完成后，将持有安玉口腔医疗4.388%的股权。公司拟以人民币23,333,336元对安玉口腔医疗进行增资，其中2,916,667元计入安玉口腔医疗的注册资本，剩余人民币20,416,669元计入安玉口腔医疗的资本公积金；拟以人民币6,666,664元受让杨秀春和胡焱仲持有的安玉口腔医疗1.682%的股权（本次增资完成后），即对应的1,812,579.00元注册资本。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司本次对外投资事项，不构成关联交易，无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司及其他投资方的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：安玉口腔医疗科技（集团）有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6C95XD8A

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：何刚

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2018年1月10日

经营期限：2018年1月10日至长期

注册地址：成都高新区吉庆三街333号1幢4单元19层1901、1902号

经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场调查（不含涉外调查）；品牌管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；日用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

目前安玉口腔医疗的股东情况如下：

安玉口腔医疗的主要财务指标如下：

单位：元

注：上述财务数据未经审计。

安玉口腔医疗合并报表范围内下属子公司情况：

注：成都安玉牙种植医院有限公司为四川赛迪克生物医药科技有限公司全资子公司。

经查询，安玉口腔医疗不是失信被执行人。

（二）口腔医疗行业背景及标的公司业务情况

我国口腔疾病治疗需求庞大，据灼识咨询的数据，2020 年中国口腔医疗服务市场规模约 262 亿美元，潜在市场空间广阔。近年来国家重视口腔卫生事业的发展，推动口腔卫生健康教育，人们对口腔疾病就诊意识得以增强。此外居民支付能力的提升，以及我国牙医数量增加等因素也驱动口腔医疗行业持续增长，我国口腔医疗服务市场处于黄金发展期。

安玉口腔医疗创建于2018年，主营业务涵盖医疗器械和医疗服务两个领域，其中全资子公司四川赛迪克生物医药科技有限公司是一家牙种植体生产企业，是生物医学工程高新技术企业，并独家起草了中国第一套、第二套人工牙种植体行业标准，参与起草了第三套行业标准。子公司成都安玉牙种植医院有限公司的前身是“华西医科大学牙种植医院”，1993年由卫生部口腔种植科技中心创立，是中国首家以种植牙技术为核心业务的口腔专科医院，是“国家生物医学材料工程中心”的口腔种植技术临床基地，目前已在成都、深圳、重庆、贵阳等地区开设六家诊所。

安玉口腔医疗及其下属子公司目前已经建立相对完整的口腔专业分类，目前已开设牙体牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、儿童口腔科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔种植科、口腔正畸科等多个科室，年诊治患者10万人次。现有职工183人，其中硕士、博士、博士后等人才18人，副高以上职称20人，其中有6名专家在国家级学会及相关专业委员会中担任委员及以上职位，有4名专家在省级学会及相关专业委员会中担任副主任委员等职位。

（三）投资协议涉及其他各方的基本情况

1、何刚

身份证号码：5129301975比较比较比较

住址：四川省成都市锦江区

2、吴大怡

身份证号码：5101021952比较比较比较

住址：成都市武侯区

3、企业名称：成都安玉壹号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“安玉壹号”）

统一社会信用代码：91510107MA6AF8XQ3A

执行事务合伙人：成都永正金石健康管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2021年8月20日

经营期限：2021年8月20日至长期

注册地址：成都市武侯区小天竺街75号1栋17楼9号

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；专业设计服务；文艺创作；会议及展览服务；企业形象策划；品牌管理；咨询策划服务；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、企业名称：成都安玉贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“安玉贰号”）

统一社会信用代码：91510107MA6BRX216A

成立日期：2021年8月23日

经营期限：2021年8月23日至长限

注册地址：成都市武侯区小天竺街75号1栋17楼9号

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；专业设计服务；文艺创作；会议及展览服务；企业形象策划；品牌管理；咨询策划服务；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、企业名称：成都安玉叁号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“安玉叁号”）

统一社会信用代码：91510107MA663AEM6J

6、杨秀春

身份证号码：5105211964比较比较比较

住址：四川省泸州市泸县福集镇

7、胡焱仲

身份证号码：5105211963比较比较比较

住址：重庆市渝北区

8、企业名称：深圳一村同盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5FEKHN7R

执行事务合伙人：深圳前海同威资本有限公司

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2018年12月19日

经营期限：2018年12月19日至2023年12月19日

注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼13楼-13108

经营范围：一般经营项目是：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）（具体经营范围以相关机关核准为准），许可经营项目是：

三、受让股权的交易对方基本情况

1、杨秀春

经查询，杨秀春不是失信被执行人。

2、胡焱仲

经查询，胡焱仲不是失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

1、投资金额及支付方式

公司以人民币23,333,336.00元，认购安玉口腔医疗新增注册资本人民币2,916,667.00元，超出2,916,667.00元的部分计入资本公积金。

公司以人民币3,333,332.00元，受让杨秀春持有的安玉口腔医疗注册资本906,289.50元。

公司以人民币3,333,332.00元，受让胡焱仲持有的安玉口腔医疗注册资本906,289.50元。

公司在接到安玉口腔医疗发送交割通知后，在交割通知发出之日起30个工作日内或另行商定的日期内一次性支付上述增资款项。

关于转让部分款项，由转让方和受让方另行约定支付。

本次投资完成后，安玉口腔医疗的股权结构如下；

2、董事会组成

安玉口腔医疗董事会由七名董事组成，公司有权委派董事会观察员，董事会观察员有权参加安玉口腔医疗的所有董事会。

3、依据协议安玉口腔医疗原股东及其创始人应履行股权转让限制的义务，否则公司依照协议约定享有优先购买权及共售权。

4、如果安玉口腔医疗创始人失去对安玉口腔医疗的控制权，公司依照协议约定享有优先出售权。

5、本次投资完成后，由于安玉口腔医疗未来发行的任何权益证券导致公司持有的安玉口腔医疗股权估值降低，依照协议约定公司享有反稀释权。

6、若触发回购条款，则公司享有要求安玉口腔医疗及其创始人回购公司本次投资的权利。

7、公司依据协议约定享有优先分红的权利。

8、违约条款

任何一方违反本协议，未能履行或未能完全履行其在交易文件项下义务的，均应视为违约，该方应被视为违约方。

除本协议另有约定外，违约方应该赔偿弥补守约方遭受的损失。其违约金为该本轮投资方增资款的10%，违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应该继续赔偿。

9、生效要件

本协议自各方签署之日起生效，至各方履行完其各自在本协议项下规定的义务之日失效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

安玉口腔医疗及其下属子公司目前已经建立相对完整的口腔专业分类，现有职工183人，其中硕士、博士、博士后等人才18人，副高以上职称20人。在成都、深圳、重庆、贵阳等地区开设诊所，年诊治患者10万人次。我国口腔疾病治疗需求庞大，潜在市场空间广阔。随着口腔卫生健康教育的深入，人们对口腔疾病就诊意识得以增强，居民支付能力的提升和我国牙医数量增加等因素共同驱动口腔医疗行业持续增长。

目前国内口腔医疗市场参与者越来越多，并且各参与者持续加大各项资源的投入，行业竞争将越来越激烈，此外口腔医疗行业在为客户提供口腔诊治的服务过程中，存在发生医疗事故的可能性，亦存在口腔诊治服务未达患者预期产生医疗纠纷的风险，如发生上述风险将对安玉口腔医疗经营及品牌造成不利影响。为降低风险，安玉口腔医疗将在规范诊疗流程、专业医师培养、先进医疗设备引进等方面持续投入和不断提升，为患者提供优质的口腔医疗服务。

公司本次投资资金来源为自有资金，本次投资后安玉口腔医疗未并入公司合并报表，短期内对公司财务及经营状况不存在重大影响，预计对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。

特此公告。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日